AML a KYC jsou klíčové regulatorní požadavky bank, které zabraňují praní špinavých peněz a financování terorismu v úvěrování. Banky provádějí…
Číst
Mixéry v kryptoměnách a ochrana soukromí
Mixéry v kryptoměnách zvyšují transakční soukromí rozbitím vazby mezi adresami, avšak nesou právní a etické výzvy v oblasti AML/CFT, sankcí…
Číst
AML a prevence podvodů: compliance a indikátory neetických poskytovatelů
AML a prevence podvodů jsou klíčové pro řízení rizik a reputace finančních i nefinančních poskytovatelů. Článek popisuje risk-based přístup, KYC/KYB…
Číst
Mixéry a soukromí: právní a etická rizika
Kryptoměnové mixéry zvyšují transakční soukromí, avšak nesou právní a etická rizika v oblasti AML, sankcí a odpovědnosti správce. Použití komplikuje…
Číst
Etické zásady a certifikace poradců: Základ důvěryhodného poradenství
Etické zásady a certifikace finančních poradců zajišťují důvěru klientů prostřednictvím profesionálního přístupu, nestrannosti, transparentního odměňování a ochrany osobních údajů v…
Číst
Digitální sankce
Digitální sankce omezují přístup k technologiím a službám subjektům porušujícím právo, přičemž zahrnují regulatorní, platformní, infrastrukturní a finanční opatření. Obcházení…
Číst
