Offshore společnosti slouží legitimnímu podnikání i rizikovým praktikám; regulace AML, BEPS, CRS a UBO registry omezují anonymitu vlastníků a zajišťují…
Číst
Změna údajů (sídlo, bankovní účet): povinnosti oznámení
Povinnost oznámit změnu sídla, bankovního účtu či statutárních orgánů má klíčový dopad na obchodní rejstříky, daňové povinnosti i fakturaci. Změny…
Číst
Offshore společnosti
Offshore společnosti slouží k legálním obchodním účelům i neetickému zneužití, regulace AML, BEPS, CRS a registry UBO omezují anonymitu a…
Číst
Finanční transparentnost: využití offshore společností a anonymních účtů v daňové oblasti
Offshore společnosti a anonymní účty se používají jak pro legitimní obchodní účely, tak k daňovým únikům či praní špinavých peněz.…
Číst
Administrativní změny: oznamovací povinnosti při změně sídla a bankovního účtu
Změna sídla, bankovního účtu či statutárních orgánů musí být bezodkladně oznámena finanční správě, obchodnímu rejstříku a dalším institucím. Nesplnění ohlašovací…
Číst
Změna registračních údajů podnikatele
Změny registračních údajů podnikatele, jako sídlo, bankovní účet či statutární orgány, ovlivňují daňové povinnosti a komunikaci se správci daně. Povinnost…
Číst
Bankovní účet pro cizince
Otevření bankovního účtu pro cizince podléhá komplexním požadavkům AML/CFT, KYC, CRS/FATCA i GDPR. Banky vyžadují ověření identity, daňového statusu a…
Číst
Bankovní účet pro cizince: KYC, potřebné dokumenty a alternativní možnosti
Otevření bankovního účtu pro cizince vyžaduje splnění KYC procedur dle AML/CFT, CRS/FATCA a GDPR, včetně ověření identity, daňové rezidence a…
Číst
Bankovní účet pro cizince: KYC, požadované dokumenty a alternativy
Otevření bankovního účtu pro cizince zahrnuje povinné ověření totožnosti (KYC), zdroje příjmů a souladu s AML/CFT regulacemi, přičemž je potřeba…
Číst
